股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-81 关于公司控股子公司与沈机集团（香港）有限公司签定技能转让协议的 相关买卖公告 本公司及董事会整体成员确保公告的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。 一、相关买卖概述 1.相关买卖的基本状况 为了提高公司产品品质及精度，促进技能晋级，公司控股子公司希斯机床（沈阳）有限职责公司(以下简称希斯沈阳)拟与沈机集团（香港）有限公司(以下简称沈机香港）签定《倒竖车VertiTurn2020i技能转让合同》、《卧式数控车床HoriTurn4080MY技能转让合同》、《卧式加工中心HoriMill50技能转让合同》三份技能转让合同，合同金额分别为409万欧元、278万欧元、440万欧元，合同金额算计1,127万欧元（约合8,227万人民币)。 因为沈阳机床（集团）有限职责公司为公司控股股东,沈机香港为沈阳机床（集团）有限职责公司子公司，根据深圳证券买卖所《股票上市规矩》规矩，此买卖事宜构成相关买卖。 2.董事会审议状况 公司于2016年11月29日举行七届二十八次董事会，相关董事关锡友先生、王莉女士、车欣嘉先生、刘海洁女士、赵彪先生逃避表决，非相关董事共同经过《关于公司控股子公司与沈机集团（香港）有限公司签定技能转让协议的相关买卖计划》，独立董事已对本次相关买卖进行事前认可，并对本次相关买卖宣布了独立定见，赞同将此项相关买卖提交董事会审议。 3.本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组，不需要经过有关部门赞同。 二、相关方基本状况 企业名称：沈机集团（香港）有限公司 注册地址：我国香港 运营地址：沈阳市经济技能开发区开发大道17甲1号 首席董事：刘岩 注册资本：6545万欧元 股权结构：沈阳机床（集团）有限职责公司100%持股 主营事务：兴办实业、产品供销业、运营终年办理、企业并购、进出口贸易事务及运营其他事务 截止2015年12月31日财政状况：经营收入26,441.86万元，净利润-303.9万元，总财物114,606.51万元，净财物44,396.48万元。 三、买卖标的基本状况 倒竖车VertiTurn2020i、卧式数控车HoriTurn4080MY、卧式加工中心HoriMill50的图纸及相关制作技能材料。 四、买卖的定价方针和根据 1.根据北京中同华财物评价有限公司出具《沈机集团（香港）有限公司拟转让具有的VertiTurn2020i倒竖式车削中心知识产权项目》中同华评报字（2016）第846号评价陈说。本次评价选用成本法，依照必要的评价程序，对VertiTurn2020i倒竖式车削中心项目悉数知识产权于评价基准日2016年9月30日的商场价值进行了评价，评价定论如下： 经评价，VertiTurn2020i倒竖式车削中心项目悉数知识产权的悉数权于评价基准日的商场价值为409.00万欧元。 2.根据北京中同华财物评价有限公司出具《沈机集团（香港）有限公司拟转让具有的HoriTurn4080MY卧式数控车床知识产权项目》中同华评报字（2016）第503号评价陈说。本次评价选用成本法，依照必要的评价程序，对HoriTurn4080MY卧式数控车床项目悉数知识产权于评价基准日2016年9月30日的商场价值进行了评价，评价定论如下： 经评价，HoriTurn4080MY卧式数控车床项目悉数知识产权的悉数权于评价基准日的商场价值为279.00万欧元。 3.根据北京中同华财物评价有限公司出具《沈机集团（香港）有限公司拟转让具有的HoriMill50卧式加工中心知识产权项目》中同华评报字（2016）第847号评价陈说。本次评价选用成本法，依照必要的评价程序，对HoriMill50卧式加工中心项目悉数知识产权于评价基准日2016年9月30日的商场价值进行了评价，评价定论如下： 经评价，HoriMill50卧式加工中心项目悉数知识产权的悉数权于评价基准日的商场价值为440.00万欧元。 相关方没有因其身份而不当得利，不存在危害非相关股东利益之景象，该项相关买卖对非相关股东是公平合理的。 五、合同首要条款状况 甲方: 沈机集团（香港）有限公司 乙方:希斯机床（沈阳）有限职责公司 1.技能材料（1） 倒竖车VertiTurn2020i、卧式数控车HoriTurn4080MY、卧式加工中心HoriMill50产品参数表（2） 倒竖车VertiTurn2020i、卧式数控车HoriTurn4080MY、卧式加工中心HoriMill50产品三维模型（3） 倒竖车VertiTurn2020i、卧式数控车HoriTurn4080MY、卧式加工中心HoriMill50产品工程图纸（4） 倒竖车VertiTurn2020i、卧式数控车HoriTurn4080MY、卧式加工中心HoriMill50产品零件清单（5） 倒竖车VertiTurn2020i、卧式数控车HoriTurn4080MY、卧式加工中心HoriMill50产品测验计划及首台样机测验陈说（6）倒竖车VertiTurn2020i、卧式数控车HoriTurn4080MY、卧式加工中心HoriMill50产品电气图纸及相关材料（7）倒竖车VertiTurn2020i、卧式数控车HoriTurn4080MY、卧式加工中心HoriMill50产品相关核算文件 2.技能材料的交给 甲方交给技能材料地址、方法如下： 交给地址： 沈阳经济技能开发区开发大道17甲1号 交给方法： 所触及的纸质版材料及悉数相关电子版材料 3. 技能转让费及付款份额 合同签定后10日内，付出总价款70%，悉数材料交给后10日内，付出总价款30%。 4. 两边权利义务 为确保乙方有用施行该项技能，甲方应向乙方供给必要的技能服务和技能指导，技能指导内容与方法由两边另行约好。 在本合同实行中，任何一方不得以下列方法削减另一方的技能竞赛和技能开展： （1）经过合同条款削减另一方在该项技能的基础上进行新的研讨开发。 （2）经过合同条款削减另一方从其他途径吸收技能，或许阻止该技能的充沛答应施行。 5.知识产权 甲方确保答应技能的实用性、可靠性、先进性，并发明技能为甲方悉数，确保乙方及其部属公司、乙方客户，不受第三方提出侵略专利权、商标权或其他工业产权的指控。 产生第三人指控乙方施行技能侵权的，或因技能自身缺点形成乙方产品致使任何第三人危害的，甲方需与第三方交涉并承当可能产生的悉数法令成果（包含但不限于乙方因而遭受的或承当的悉数费用，及因而给乙方形成的商务危害）。 6.违约职责（1）甲方职责 甲方逾期交给技能材料的，每逾期一天，按转让费总额1%。付出违约金，违约金累计不超越转让费总额的10%。 （2）乙方违约职责 乙方逾期付出技能转让费的，每逾期一天，按所欠金钱的1%。 付出违约金，违约金累计不超越转让费总额的10%。 乙方逾期付出技能转让费超越30日的，甲方有权解除合同，要求乙方停止使用该项技能，交还技能材料，并承当合同总额30%违约金。 六、买卖意图和对上市公司的影响 希斯沈阳公司为了可以快速提高公司产品品质，引入沈机香港先进技能。然后提高公司的技能实力，确保了公司产品向高品质、高精度方向开展。 七、年头至今与该相关人累计已产生的相关买卖总额 截止9月30日公司与沈机香港产生相关收购12,465.31万元,相关出售2,019.05万元。 八、独立董事事前认可和独立定见 根据《公司法》、《股票上市规矩》等相关法令、法规的规矩，本次审议《关于公司控股子公司与沈机集团（香港）有限公司签定技能转让协议的相关买卖计划》由整体非相关董事审议经过，程序契合相关法令法规的规矩。登高望远认真仔细的核对了公司控股子公司与沈机集团（香港）有限公司签定技能转让协议相关买卖的状况。公司上述相关买卖有助于提高希斯沈阳产品品质与精度。买卖金额根据北京中同华财物评价有限公司出具的评价价值，不存在影响上市公司独立性的状况。登高望远赞同将上述计划提交董事会审议。 九、备检文件 1.第七届董事会第二十八次会议抉择 2.独立董事定见 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 二一六年十一月二十九日 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-80 沈阳机床股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议抉择公告 本公司及董事会成员确保公告内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。 一、董事会会议举行状况 1. 本次董事会会议告诉于2016年11月23日以电子邮件方法宣布。 2. 本次董事会于2016年11月29日以通讯方法举行。 3. 本次董事会应到会董事9人，实到9人。 4. 本次董事会由董事长关锡友先生掌管。 5.本次董事会的举行契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规矩。 二、董事会会议审议状况 1.审议经过《关于公司控股子公司与沈机集团（香港）有限公司签定技能转让协议的相关买卖计划》。 表决成果：赞同4票，对立0票，放弃0。 相关董事关锡友先生、车欣嘉先生、王莉女士、刘海洁女士、赵彪先生逃避了表决。 具体内容详见公司同日发布的2016-81号公告。 2.审议经过《关于补选董事会专门委员会委员的计划》。 因公司原董事人员改变，导致部分专门委员会委员的职位空缺。经公司董事长提名，拟补选赵彪先生为战略委员会委员；拟补选张拂晓先生为薪酬与查核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员；拟补选蒋晶瑛女士为预算办理委员会委员。 表决成果：赞同9票，对立0票，放弃0。 三、备检文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择。 沈阳机床股份有限公司 董事会 二一六年十一月二十九日